site design templates
Alto
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk


Alto
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk


Dengan ini Direksi PT. Tri Banyan Tirta Tbk (“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu,19 Juni 2019
Waktu : 11:00 s/d Selesai
Tempat : Gedung Grha Mitra Lantai 2,
  Jalan Pejaten Barat No. 6,Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Anak Perusahaan;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tangggal 31 Desember 2019, besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan perpanjangan / perubahan dan atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada Bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar aset Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan.


Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus terakhir.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan di GRAHA INNOVASI Lt. 2 Jl. Panjang no. 28 Kebon Jeruk Jakarta Barat, 11530, pada pukul 09.00 - 17.00 WIB sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
5. Demi mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Yang berhak hadir atau Kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di ruang Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.


Jakarta, 28 Mei 2019
PT Tri Banyan Tirta Tbk
Direksi

The Board of Directors of PT. Tri Banyan Tirta Tbk (" The company") hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders( "The Meeting") that will be held on:

Day / Date : Wednesday, June 19, 2019
Time : 11:00am - Finish
Venue : Grha Mitra Building 2nd Floor,
Jalan Pejaten Barat No. 6, South Jakarta

The Agenda of the Meeting is as follows :

The Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval of the company's Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements, approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the financial year that ended on 31 December 2018 and Subsidiaries;
2. Approval of the determination of the use of the company's net profit for the financial year that ended on 31 December 2018;
3. Approval of the appointment of a public accountant firm to audit the financial statements of the company for the fiscal year ending on 31 December 2019. Furthermore, there will be discussions regarding the salary, honorarium, allowances and other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year of 2019.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approval to guarantee a large portion of the company's assets of more than 50% to obtain an extension, change, additional loan, extension of credit facilities to the bank and / or financial and non-financial institutions.
2. To authorize the directors of the company to take all necessary actions in connection with the guarantee of the majority of the company's assets or more than 50% of the company's assets.


Notes :
1. The company did not send a separate invitation to each of its shareholders and this invitation constitutes the official invitation.
2. The shareholders of the company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register's records of the company on 27 May, 2019 at16.00 WIB.
3. The Shareholders of the company, their respective attorney or proxy their who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Card (KTP) or other forms identification before entering the meeting room. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest Articles of Association and latest composition of their latest management composition.
4. Power of Attorney forms can be obtained at the company's office at GRAHA INNOVASI Lt. 2 Jl. Panjang no. 28 Kebon Jeruk West Jakarta, 11530, at 09.00 - 17.00 WIB starting from May 28, 2019 until the commencement of the Meeting.
5. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are kindly required to be present in the meeting room 15 minutes before the meeting starts.


Jakarta, 28 May, 2019
PT Tri Banyan Tirta Tbk
The Board of Directors

Address

Kp. Pasir Dalem,
RT. RW: 002/002, Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi
West Java

Contact

Phone: +62 (21) 530 0689     
www.altospringswater.com